康力电梯股份有限公司

　　证券代码：002367    证券简称：康力电梯  公告编号：201505 　　

   　　一、2014年经营情况分析

　　2014年，国际环境复杂多变，国内经济下行的压力加大，在董事会的领导下，公司顺应时局的变化，夯实管理基础，强化内控建设，积极探索多元化发展战略，攻坚克难，开拓进取，通过管理层及全体员工的精诚合作和共同努力，继续保持了稳健、快速、持续增长，全面完成了年初的工作目标。

　　2014年是公司全面发展的一年，是快速提升的一年，公司主要经营情况如下：

　　（一）2014年度公司经营业绩

　　报告期内，公司实现营业收入282,128.20万元，同比增长26.61%，其中，母公司实现营业收入236,554.38万元，同比增长28.27%；实现归属于母公司所有者的净利润40,240.80万元（2014年度公司实施股权激励摊销成本，影响税前利润1,054.36万元），同比增长44.87%，其中，母公司净利润31,752.72万元，同比增长43.94%。

　　截至2014年12月31日，公司资产总额377,824.50万元，负债总额172,466.04万元，所有者权益205,358.46万元，资产负债率45.65%。

　　截至2014年12月31日，公司正在执行的有效订单为35.80亿元。

　　（二）市场营销

　　2014年度，公司继续加大拓展国内外市场的力度，从产品市场分析入手，认真细分市场，仔细研究目标客户，准确定位市场，不断完善和建设营销服务网络体系，梳理绩效考核与激励机制，全面提升公司营销能力，从而推动公司产品销售业绩增长。截至本报告期末，已经成立32家分公司，其中22家已经取得安装维保资质，18家分公司取得ISO9001证书，对公司产品销售、安装、维保服务提供有力的保障；公司大客户、战略客户开发不断取得成效，在不断加深与万达集团、荣盛发展、世纪金源、中海等客户的合作关系的同时，又逐步与宝能、碧桂园等大客户建立友好紧密的合作关系，并中标了苏州市轨道交通4号线及支线工程扶梯项目、长沙市轨道交通1号线一期工程电梯、自动扶梯及轮椅牵引机设备采购及安装项目等重大项目。

　　2014年度，公司在电梯投标市场上持续改进，优化投标工作，努力提升中标份额；加强产品宣传推广工作，突出产品特点和优势，通过自有的宣传资源，积极拓展外部媒体资源进行企业宣传，提高企业品牌知名度；通过系统的培训学习，提高客户服务水平，满足客户需求，同时做好售前咨询、售后服务工作，提高客户满意度和产品的市场认可度，从而扩大销售规模，提升市场份额。

　　2014年度，公司再度荣获“全国市场同类产品国产品牌销量第一名”，公司已连续10年获得此项殊荣；公司天门山观光隧道自动扶梯项目荣获“2014年度电梯世界工程奖--新安装自动扶梯”一等奖，这是中国民族电梯品牌首次获此荣誉，康力电梯再创行业第一记录，成就民族品牌唯一殊荣。

　　（三）技术创新

　　公司坚持自主创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术，以软件为核心能力，以客户需求为导向，不断推进技术创新，促使产品升级，满足了市场需求。

　　2014年度，公司共投入研发费用11,909.00万元，进一步加大了新产品、新技术、新工艺的开发力度，推进了专利项目申报进度，有效地提高公司的自主创新能力和技术水平。报告期内，公司不仅完成8米/秒超高速电梯研发，而且在大高度自动扶梯、节能智能及曳引机、变频控制等核心部件上也持续发力，全面综合性技术突破和创新，打下了市场竞争的基础；截至报告期末，公司累计获得发明专利22项，实用新型专利468项，外观设计专利8项，增强了公司核心竞争力和行业地位。

　　（四）生产运营

　　2014年度，工厂运营中心围绕公司制定的目标和任务，组织相关部门，齐心协力，在管理机制、优化产品结构、提高产能和人员设备原材料利用率、规范供应商管理策略、制定严谨的生产发运主计划，满足销售提付需求，及时调整库容，有效降低库存等方面做了大量工作。

　　1、生产管理

　　2014年度技术中心各部门通过优化配置、细化设计、提高通过化、标准化、系列化等技术手段，使各梯种的成本有所降低；公司对市场需求应用科学的预测，平衡季节性供需之间的关系，同时与营销、生产计划采购、发运管理等相关部保持了良好的沟通，将合同变更产生的呆滞物料加大移用、改制力度，有效降低或清除库存呆滞，改善库容空间，加速原材料的周转率，提高公司全年产销率。

　　2、供应商管理

　　2014年度，供应商管理部根据年度生产预算和月度生产计划制定年度和月度采购计划，确保满足生产采购周期；做好供应商准入管理、供应商定价管理 、供应商考评管理、供应商档案管理及原材料每个工作日跟踪价格，按照“策略采购及供应商管理规定”积极落实采购工作重点，在进行供应商数量的选择时做到避免单一货源，寻求多家供应，坚持最好的质量，最低的价格，最短的交期、最好的服务，满足整机发货时间，降低库存。

　　3、安全管理

　　2014年度，公司安全生产部根据年初制定的安全管理总体目标，将安全责任落实到每个员工身上，深入班组做好宣传、教育培训工作，持续开展反“违章作业、违章指挥、违反劳动纪律”检查，严格现场作业管理，坚持安全隐患排查及整改跟进，加大对违规违纪、安全管理不到位的查处力度，充分发挥安全生产部的安全监管职能，确保安全生产的总体形式平稳。安全办结合公司实际情况，不断完善和深化安全管理制度和安全档案，推行了一批新的管理措施，并取得了较好的效果。

　　2014年度开展专业性检查4次，主要针对行车、叉车、电器安全安全检查，检出隐患进行分析，并提出整改措施。深入开展安全教育培训及宣传工作：开展了紧急逃生演练和消防灭火实战练习等现象培训活动；每月开展一到两次的专项教育培训，如特种设备安全操作培训、典型事故案例分析、工伤事故急救等；还开展安全宣传栏、内网宣传报道等宣传工作。安全生产部从提高车间员工认知意识开始做起，将安全放到生产首位，重视安全法规、严格执行操作规程，以“传、帮、带”的方式持续推行安全管理工作。

　　（五）质量管理

　　2014年度，公司持续推进质量管理体系建设，全面提升质量管理标准及水平。公司组织了6次内审活动，三体系运行持续改进，截至报告期末，18家分公司取得ISO9001证书；质量管理中心累计发布程序文件、制度类文件195个，全面梳理了业务涉及部门的管理流程；公司通过推行《卓越绩效》管理体系，全面提升管理水平，还获得了“苏州市质量奖”的荣誉称号，并在2014年12月份顺利通过《苏州市市长质量奖》的评定，标志着公司的质量管理水平迈上了一个新的台阶。

　　报告期内，公司举办了第三届的质量月系列活动，宣传质量文化及质量知识，营造全员参与的气氛，让每一个员工都参与到品质工作中，都树立起质量意识，力求第一次把正确的事情做对，才能彻底杜绝质量问题，从实际操作，到品质分析工具的使用，再到质量管理知识的学习，打造了一支强有力的质量管理队伍；为了有效的实现过程质量控制，推行生产三检制度，不定期进行CPK分析，推行每周一检制度，每月进行PPM统计，归集质量成本及责任部门，组织召开月度质量分析会议，总结质量控制的优点及不足之处，并对本月质量进行讲评，对质量控制的进展、存在的问题进行调查和探讨，并及时得到解决。

　　经过对产品质量管理的全面治理和推进，公司2014年的质量管理已经有了实质性的进步，全员品质观念得到改变和深化，取得了一定的效果，公司的产品质量有了大幅度提升，得到了客户和社会的认可。质量是企业的生命，只有做好产品质量管理，公司才能持续稳定健康的发展。

　　（六）信息化建设

　　2014年是公司信息化“跨越式发展”的一年,从以SAP为主的信息化架构，发展成从售前、合同执行、工程管理、维保服务管理全业务生态链信息系统。并将大数据、云计算、移动互联网和物联网技术应用到业务中，多业务系统得到全面升级和推进。

　　2014年度，SAP系统作为公司的业务核心系统，发挥着重要作用，并不断的通过SAP系统与其他信息系统的外延，拓宽SAP系统作为核心业务系统的枢纽能力；作为信息化的另一个内核，OA协调办公系统运行创下新的记录，已深入到日常的工作沟通，统一规划了集团门户，让各分支机构员工第一时间了解到公司的新闻动态，而且还在工程人员的移动APP手机上同步及时推送公司新闻；营销和工程相关的信息系统的推进进入了全新的阶段，销售项目、在线合同评审的数量也有了明显的突破，销售报价系统进行了全面的优化和改良，目前各分公司及营销网点已全面使用；工程IS安装管理系统，SS维保系统，供应商自助管理SCM系统也得到了全面推进；根据市场需要，推进了工程人员的EOS手机操作APP系统，通过该系统能够实时从工地传递回来各种项目信息，并已经在湖南分公司试运行推广；公司大力推广了自己开发研制的电梯物联网远程监控系统，对运行的电梯运营情况进行实时监控，从而提高电梯的运行、管理、维保的效率，极大地提升了电梯运行安全性和维保的及时性，在2014年底前安装1000台电扶梯。

　　（七）人才建设

　　公司坚持以人为本、和谐共赢的理念，关注员工的个人发展，不断完善员工职业生涯设计，实现了公司发展与员工成长的“双赢”。

　　2014年度，公司不断完善人力资源体系和不断更新招聘、培训、评估和绩效考核等人力资源管理方面的规定，明确了相关部门和岗位的职责和权限，实现对人力资源从引进开发、激励约束、考核培训、使用退出等全过程的内部控制。为公司营造了科学、健康、创新、富有活力的人力资源环境，为员工提供了良好的发展平台。

　　公司完善了新员工入职培训课程体系，开展了实操技能培训及各项技能竞赛；聘请了外部讲师及购买了外部精英课程，内容涵盖了人力资源、生产管理等，使参训学员充分掌握各项专业理论，提升参训人员专业水平，使之更符合公司高速发展要求；并组建了内部讲师团，启动了部门级培训机制，大大增加了培训普及率，形成了全员共同学习，共同提高岗位技能、管理能力的良好氛围。

　　公司实施了引进人才、培养人才战略，聘任了适应公司发展的高端管理人才、专业人才；培养选拔了有责任心、有业务专长的年轻骨干，使管理团队结构优化、整体素质提升。

　　（八）对外投资

　　公司自成立以来，一直致力于发展电梯相关的主营业务，经过多年的努力，已经成为电梯行业民族品牌的龙头企业。2014年度，公司为了提高自有资金的利用率，使用闲置自有资金不超过30,000万元的额度购买信托产品，提高公司的收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报；考虑到公司的长远发展，经公司第三届董事会第六次会议审议通过以现金方式出资5330万元增资参股紫光优蓝，增资转让完成后，公司共持有紫光优蓝40%的股权，并更名为康力优蓝。本次投资康力优蓝是公司介入快速发展的机器人行业的需要，有助于公司业务进一步丰富和拓展，整体业务结构将更为多样化，完善产业战略布局。

　　二、公司未来发展的展望

　　（一）行业发展趋势

　　2015年中国经济进入了一个新的周期，是国家改革攻坚之年，“十二五”规划收官之年，依法治国开局之年。中国经济可能是带有泡沫性的复苏，仍存在很多不确定因素。

　　虽中国经济处于新常态，但鉴于新型城镇化、城市、城际交通的持续发力，电梯行业仍会保持增长态势；房地产企业将进一步呈现分化、集中、品牌化的发展态势，一些房地产企业将被淘汰，相应的，电梯企业随之发生近乎同样的变化格局；作为一种与老百姓日常出行息息相关的楼宇机电产品，随着2014年初《特种设备安全法》的正式实施，电梯安装、维保等工业服务业的地位和重要性进一步显现出来，这将促使电梯企业进一步由生产型向生产、服务型过渡，电梯安装、维保行业将加速洗牌；安装、维保成为行业的一个新的经济增长点。

　　（二）公司未来发展战略及规划

　　公司将聚焦“世界品牌，中国领跑”的梦想，致力于加大技术研发投入，加快创新发展步伐，认真实施“55321”发展战略，即推进实施人才、资本、品牌、信息化和企业文化五大战略，建成研发创新、生产能力提升和质量监控、营销网络和售后服务等三大体系，努力实现观念和价值、企业结构形态和运作模式的两大转型，努力实现百亿康力。

　　目前，全球制造业格局正在发生深刻变化，德国推出了“工业4.0战略”，美国也制定了“先进制造业国家战略计划”，中国工信部等四部委联合起草的《中国制造2025》即将发布，必将推动中国从传统制造大国向制造强国转型。按照李克强总理在政府工作报告中提出的要制定“互联网+”行动计划，充分利用电梯作为信息入口的特点，将融合以云计算、物联网、大数据等新一代信息技术，实现电梯运行、使用、维保等过程的智能化管理，提高电梯的智能化水平，提升维保效率和电梯安全性，充分发挥协同效应，构建智慧建筑，增强公司在电梯市场的竞争力。

　　围绕国家出台的“一带一路”战略构想，2015年度，公司计划在开拓国内市场的同时，加大“一带一路”国家市场开拓，积极探索海外营销路径，提高海外市场份额。

　　公司在维持电梯行业竞争优势的同时，根据未来技术的发展方向，以北京康力优蓝机器人科技有限公司为平台，不断加大服务机器人相关技术研发投入和新产品开发力度，加强市场宣传、营销推广工作，为公司未来保持持续快速增长储备新的利润增长点。

　　（三）公司2015年工作计划

　　公司综合考虑国家政策、国内外市场需求、行业发展特点、技术发展趋势、竞争对手状况和自身优势与劣势等影响因素，结合自身实际情况，制定的2015年经营计划如下：

　　1、生产管理

　　2015年度，公司将切实做好安全生产，加强劳动纪律检查与监督，不断改善作业环境，提高产品质量、提高车间产能及缩短交货期；持续做好原材料的价格跟踪工作，有效成为公司成本控制的方向标；加强销售外围的协作沟通力度，掌握工地一手信息，有效提高发运准确率和及时率。

　　2、技术研发

　　2015年度，公司将继续加大智力引进、培育技术骨干、技术培训、设备配备，实施科技创新，加快高速电梯、大高度重载型扶梯、关键核心零部件、电梯物联网技术研发。

　　3、营销管理

　　2015年度，公司继续推进营销网络的完善和优化，建设分公司和服务中心，不断扩大营销服务网络的规模和优势，提升市场覆盖率和渗透率；重点开拓战略合作、城市交通、安居及保障房等客户，同时向快速发展的中西部、县级城市推进。

　　4、质量管理

　　2015年度，公司坚持“高质量产品、高质量服务”的理念，对产品质量及安装、维保等售后服务质量严格按照ISO9001质量管理体系认证进行全面管理；定期对部件和整机进行取证及复证，满足国际、国内行业标准；对所有安全部件，重要部件经行全面的匹配性测试，以进一步保证整体产品的质量水平。

　　5、内控管理

　　2015年度，根据公司发展战略要求，积极强化内部基础管理工作，完善制度和管理流程，优化组织结构，持续改善公司在生产、管理、营销方面的薄弱环节，全面提升核心竞争力。围绕战略目标，公司在管理和业务开展的各环节中进行风险管理和风险控制，树立全员风控意识，使内部控制体系更加健全，规范管理水平进一步提升。

　　6、人力资源管理

　　公司以调整和优化人才结构为主线，坚持“以人为本，共同发展”的人才观念，重点建设管理、技术、营销、生产人才队伍，建立完善的绩效考核指标体系、科学合理的薪酬体系、员工职业生涯体系，通过绩效考核，把员工聘用、培训发展、劳动薪酬相结合，使得企业激励机制得到充分运用，为公司建立一支稳定、优秀的人才队伍。

　　7、信息化工作

　　2015年是信息化“稳步发展”年，将继续扎实推进信息化基础设施；建立全新的IT服务体系；通过ERP和OA等信息化手段推动公司管理优化，努力实现“跨越式”发展；重点培养信息化专业人才；引入标准信息化安全培训，全面提升信息系统的安全性和稳定性。

　　（四）公司面临的风险因素及应对措施

　　1、行业增速放缓的风险

　　受2014年经济环境的影响，当前房地产的存量处于历史高位，开发商对未来的走势持谨慎态度。同时受制于资金紧张，再建能力受到制约，因此会对新梯市场需求产生一定的影响。但由于新型城镇化、城市、城际交通、公共设施、保障房等的持续发力，电梯行业仍会保持增长态势，且随着2014年初《特种设备安全法》的正式实施，电梯安装、维保等工业服务业的地位和重要性进一步显现出来，安装、维保成为行业的一个新的经济增长点；同时，积极拓展公司新的发展领域，涉足服务机器人行业，布局多元化发展战略，将服务机器人打造成为公司新的利润增长点。

　　2、市场竞争加剧的风险

　　近年来电梯市场需求迅速扩张，市场上涌入大量电梯生产企业，生产能力良莠不齐，造成电梯市场的无序竞争；且行业制造能力的高速发展，导致产能过剩、技术趋同，市场竞争加剧。随着市场规范程度的提升和行业整合趋势的加快，电梯行业将面临第二次整合的局面，许多规模小、缺乏核心竞争力的企业将陆续退出市场，逐步向优势企业、核心企业集中。

　　针对日趋激烈的市场竞争的风险，公司借助资本市场的平台，提高品牌知名度，增强综合竞争力，迎接企业转型挑战及扩大市场份额的发展机遇。

　　3、经营规模迅速扩张带来的管理风险

　　公司上市后，随着募集资金项目的逐个竣工，资产、业务、人员迅速扩张。公司可能存在现有的管理体系未能适应未来公司快速扩张的可能，公司将面临管理风险。

　　针对经营规模迅速扩张带来的管理风险公司将适时调整管理组织结构，以适应在各地设立生产和营销分支机构的要求，建立起科学、合理、高效的管理模式。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策变更日期

　　以财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

　　（二）会计政策变更原因

　　财政部自2014年1月26日起陆续修订及颁布了企业会计准则的基本准则和8 项具体准则。修订的准则包括：《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、 《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》；新颁布的准则包括：《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。

　　根据财政部规定，《企业会计准则第 37号—金融工具列报》规定在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；其余 七 项具体准则要求于 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；《企业会计准则—基本准则》于 2014 年7 月23 日公布之日起施行。

　　（三）受重要影响的报表项目说明

　　根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

　　单位：元

　　■

　　除上述事项外，未产生其他对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响的事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　                                                康力电梯股份有限公司

　　                                               董事长：王友林

　　                                                2015年3月24日