本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月24日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公司2014年年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的形式召开。现场会议于2015年4月14日下午14:00在公司会议室召开；网络投票时间为2015年4月13日至2015年4月14日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间

  2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东会议予以现场见证，并出具法律意见书。

  3、出席本次股东大会的股东及股东代表共有27名，代表公司股份386,753,492股，占公司总股本的52.3630%，代表有表决权股份386,753,492股。

  （1）现场出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有12名，代表公司股份370,295,833股，占公司总股本的50.1348%，代表有表决权股份370,295,833股；

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东15名，代表公司股份16,457,659股，占公司总股本的2.2282％，代表有表决权股份16,457,659股；

  （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共19人，代表有表决权股份17,714,692股，占公司有表决权股份总数的2.3984%。

  4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  4、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  5、审议通过了《2014年度利润分配方案预案的议案》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对4,058,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0494%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对4,058,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.9116%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于公司审计机构2014年度审计工作评价及续聘的议案》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  7、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的议案》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  8、审议通过了《关于董事薪酬调整的议案》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  9、审议通过了《关于内部监事薪酬调整的议案》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意382,694,773 股，占参加会议有表决权股份总数的98.9506%；反对50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0129%；弃权4,008,719股，占参加会议有表决权股份总数的1.0365%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意13,655,973 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的77.0884%；反对50,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2823%；弃权4,008,719股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的22.6293%。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  四、备查文件

  1、公司2014年年度股东大会决议；

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

                  特此公告。

                                                             康力电梯股份有限公司董事会

                                                              2015年4月15日