关于公司设立公益基金会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司设立公益基金会的议案》，具体情况公告如下：

　　一、设立公益基金会的基本情况

　　公司为进一步加强公司公益事业的规划和管理，充分调动各方公益资源并优化配置，最大限度地发挥公益资源的积极作用。同时为了更好地贯彻落实中央精神，积极履行上市公司的社会责任，提升公司社会形象和影响力，公司拟与控股股东东莞市快意股权投资有限公司(以下简称“快意股权”)共同出资，初始出资人民币200万元发起设立“东莞市快意公益基金会”(以下简称“基金会”)，为了确保基金会的发展和运营的可持续性，自基金会成立第二年起，公司与快意股权每年定期例行捐赠人民币50万元；同时授权公司经营管理层根据公益基金运作需要，结合公司经营业绩情况，在例行捐赠以外决定对公益基金的额外捐赠金额，每年累计不超过人民币100万元。

　　本次设立基金会，发起人之一快意股权为公司的控股股东，因此涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次关联交易事项不涉及重大资产重组，在董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、设立基金会的基本情况

　　名称：东莞市快意公益基金会

　　类型：非公募基金会

　　住所：广东省东莞市南城区朝阳路旧石竹花园E座

　　原始基金数额：200万元，其中公司捐赠100万元，快意股权捐赠100万元。

　　公司及快意股权除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年分别定期例行捐赠人民币50万元。

　　业务范围：资助教育、文化等社会公益事业；扶贫济困、助残救孤、助学支教等社会救助事业；抗击疫情、地震等突发灾难的救助及灾后恢复与重建；援藏援疆、特定地区对口帮助等公益活动或项目。

　　以上事项具体以东莞市社会组织管理局的登记核准情况为准。

　　三、设立基金会对公司的影响

　　1、本次设立基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现公益工作目标，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。

　　2、本次设立公益基金会的出资来源于公司的自有资金，出资金额为人民币100万元，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。

　　基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投资者和社会公众的监督和指导。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2019年9月29日