内地22岁男子涉嫌在港洗黑钱131亿 案件开审
中新社香港1月8日电 一名22岁内地电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口,8个月内清洗黑钱多达131亿港元,平均每日5千萬元,被告在香港高等法院否认洗黑钱罪,案件8日开审。
控方表示,被告2009年7月成立一家秘书公司,公司没有业务亦无缴税纪录,被告是公司的唯一董事及股东,他其后在一家银行开设公司及个人户口,同年9月先将260萬港元存入公司户口,户口金额不断递增,有支票、现金及透过互联网转帐,到2010年4月,被告存款次数高达4800次,转帐亦多达3500次,被告又曾经将4项大笔款额由公司户口转至个人户口,用作买卖股票。
警方后来收到线报,展开调查,并冻结被告的户口资金。
